dcsimg
董事会会议通知

日期 : 12/09/2025

下表综合列出上市发行人所公布的董事会会议召开日期。本清单未必尽
列所有同类事项，并仅供参考。阁下应随时留意上市发行人的公告。如
欲搜寻上市发行人发出的公告及公司通讯，请使用以下网址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

备注：若董事会会议召开日期多于一天，下表只会显示董事会会议的开始日期。

会议日期证券简称 代号目的期间
-----------------------------------------------------------------------
15/09/2025集一控股 1495末期业绩/股息年度31/12/24
15/09/2025集一控股 1495中期业绩/股息截至30/06/25止6个月
16/09/2025南顺（香港）  411末期业绩/股息年度30/06/25
16/09/2025圣马丁国际  482末期业绩/股息年度31/12/24
17/09/2025布莱克万矿业  159末期业绩年度30/06/25
17/09/2025联合医务  722末期业绩/股息年度30/06/25
18/09/2025奥克斯电气 2580中期业绩/股息截至30/06/25止6个月
19/09/2025国浩集团   53末期业绩/股息年度30/06/25
19/09/2025久融控股 2358末期业绩/股息截至30/06/25止18个月
19/09/2025帝王国际投资  928末期业绩/股息年度31/03/25
19/09/2025小鱼盈通  139特别股息
19/09/2025TAI PING CARPET  146末期业绩/股息年度30/06/25
23/09/2025卓能（集团）  131末期业绩/股息年度30/06/25
23/09/2025JBB BUILDERS 1903末期业绩/股息年度30/06/25
24/09/2025周大福创建  659末期业绩/股息年度30/06/25
24/09/2025德泰新能源集团  559末期业绩/股息年度30/06/25
24/09/2025远见控股  862末期业绩/股息年度30/06/25
25/09/2025新华汇富金融  188末期业绩/股息年度30/06/25
25/09/2025黛丽斯国际  333末期业绩/股息年度30/06/25
26/09/2025百本医护 2293末期业绩/股息年度30/06/25
26/09/2025源宇宙教育 1082末期业绩/股息年度30/06/25
26/09/2025华章科技 1673末期业绩/股息年度30/06/25
29/09/2025京维集团 1195末期业绩/股息年度30/06/25
29/09/2025星凯控股 1166末期业绩/股息年度30/06/25
29/09/2025寰宇娱乐文化 1046末期业绩/股息年度30/06/25
30/09/2025AEON CREDIT  900中期业绩/股息截至31/08/25止6个月
30/09/2025易纬集团 3893末期业绩/股息年度30/06/25
30/09/2025金粤控股   70末期业绩年度30/06/25